El lunes 14 de marzo, los fiscales federales acusaron al oligarca ruso Andrey Muraviev de financiar una campaña de un millón de dólares para silenciar dinero que canalizó ilegalmente donaciones a políticos estadounidenses a cambio de su ayuda para obtener una licencia de venta minorista de cannabis.
Un ciclón de esquemas que se extiende por varios estados sugiere un complot para influir en las elecciones y adquirir ilegalmente licencias de cannabis en otras áreas y en Nevada.
Según un cargo que fue desclasificado a la vista del público por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York hace unos días, se alega que un oligarca ruso conspiró con funcionarios estadounidenses para obtener una licencia de cannabis a través de canales ilegales en Nevada. Los fiscales federales han dicho que las actividades equivalían a donaciones de campañas políticas que no eran legales.
Esparciendo dinero sucio por todas partes
En 2018, Andrew Muraviev, que resulta ser un oligarca ruso, fue acusado de infringir las leyes federales de financiación de campañas. Fue acusado de canalizar ilegalmente contribuciones al exfiscal general de Nevada, Adam Laxalt, a cambio del beneficio de obtener una licencia comercial de cannabis para uso de adultos en Nevada. Laxalt ya había sido sospechoso y acusado de soborno en el pasado.
La información llega en un momento en que organizaciones y diferentes empresas buscan desvincularse de los oligarcas rusos, aunque por otro motivo, ya que el conflicto con Ucrania despierta miradas indiscretas. Andrew Muraviev está encargado de trabajar junto a Andrey Kukushkin, Igor Fruman, Lev Parnas y otros, nacidos en Ucrania. Todos han sido condenados en juicio o han admitido su culpabilidad por delitos conexos.
Los cinco están encargados de idear un plan para obtener $ 1 millón de Muraviev para dar contribuciones posteriores a las campañas políticas como un favor a los candidatos políticos que podrían, como un medio de devolver ese favor, hacer movimientos para ayudar a Muraviev y sus compañeros. Los cómplices obtienen licencias.
Un representante de la Junta de Cumplimiento del Cannabis de Nevada informó a High Times Magazines que acababan de discutir este tema en particular durante una reunión reciente de la junta que tuvo lugar en diciembre anterior. El presidente Dennis Neilander dijo en la reunión de la Junta de Cumplimiento de Cannabis el 14 de diciembre que “Muraviev era un acreedor y prestamista, y la junta asume la responsabilidad de saber a dónde van los fondos”.
Ante esta situación, los fondos fueron obtenidos de una persona identificada como involucrada con otras personas que cometieron delitos graves. La mayoría de los miembros de la junta estaban de acuerdo. Informes del Miami Herald dijeron que el plan incluía asegurar licencias de cannabis en varios estados. Aún así, finalmente, se extinguió debido a que no se presentaron los documentos en papel requeridos a tiempo para obtener licencias en otros lugares y en Nevada.
La riqueza de Muraviev se obtuvo como director ejecutivo de una empresa de cemento rusa y de QIWI, la empresa rusa de pagos en línea donde tiene acciones. Muraviev ya tenía inversiones en varias operaciones de cannabis con sede en California antes del momento en que se vinculó con Igor Fruman y Lev Parnas.
¿Dónde está Muraviev?
En un comunicado de prensa, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, y el Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Micheal J. Driscoll, declararon abiertamente la desellado
Michael J. Driscoll, subdirector a cargo del FBI, anunció que, supuestamente, Andrew Muraviev, un ciudadano ruso y oligarca, trató de influir en las elecciones de 2018 al planear mover un millón de dólares de sus fondos al extranjero para campañas y candidatos. Además, intentó corromper el sistema político del Distrito Sur para mejorar las ganancias de su negocio.
También afirmó que el Distrito Sur de Nueva York se dedica a erradicar los esfuerzos de los extranjeros para entrometerse en sus elecciones.
La acción fue para dar a conocer que los fiscales federales no tolerarán aportes ilícitos que vayan a afectar las elecciones a favor de nadie.
De acuerdo con esto, el subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo que “como se alega, Muraviev, que es un ciudadano extranjero ruso, hizo donaciones políticas ilegales y se coludió con Andrey Kukushki, Igor Fruman y Lev Parnas para ocultar su verdaderos orígenes”.
Los fondos que Muraviev insertó en nuestro sistema político supuestamente fueron autorizados para candidatos cuyas opiniones eran ventajosas para sus ingresos comerciales y los de sus compañeros conspiradores. Como ilustra la acción de hoy, seguiremos con la ferviente persecución de todos aquellos que aspiran a influir ilícitamente en las elecciones de nuestra nación”.
También se alegó que la tríada (Fruman, Parnas, Kukushki) estaba vinculada a los esfuerzos del anterior alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, por desenterrar suciedad en Ucrania sobre el futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Según Nevada Independent, Parnas fue declarado culpable en octubre pasado de seis cargos relacionados con la canalización de dinero en campañas estadounidenses, y Laxalt confirmó en el juicio que Lev Parnas se comprometió a realizar una recaudación de fondos, lo que nunca sucedió. Igor Fruman confesó ser culpable de donaciones ilícitas de campaña el pasado mes de septiembre.
Otros detalles
Para ocultar las donaciones ilegales de Muraviev, sus compañeros conspiradores enmascararon la contribución como un préstamo comercial y los fondos se transfirieron a una cuenta de la organización controlada por Kukushkin, escribieron los fiscales federales. Los hombres le enviaron a Muraviev una foto tomada el 20 de octubre de 2018 con un candidato desconocido de Nevada que recibiría una donación de campaña de diez mil dólares cerca de dos semanas después. Los fiscales federales dijeron que la contribución se hizo a nombre de Fruman, pero fue financiada por Muraviev.
A pesar de que los hombres nacidos en Rusia obtuvieron la victoria en varias elecciones y siguieron reuniéndose con Muraviev en 2019, no intentaron obtener las licencias de marihuana a tiempo o no obtuvieron los permisos, según la Oficina Federal de Investigaciones.
